Obowiązki

Od 1 grudnia 2016 r. instytucje finansowe działające w Polsce obowiązane są do zbierania informacji o obowiązkach podatkowych klientów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dodatkowo, od 1 maja 2017 r. instytucje finansowe zobowiązane zostały do zbierania informacji o obowiązkach podatkowych klientów także w innych krajach.

Przepisy

Obowiązki, o których mowa powyżej wynikają z:

  • Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U.2015.1712 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U z 2017 r., poz. 648) tzw. Ustawa CRS.

Co to oznacza w praktyce?

W trakcie składania zleceń dotyczących Funduszy Arka (w placówkach Dystrybutorów, przez telefon lub przez Internet) może być konieczne podanie dodatkowych danych, w tym o obowiązkach podatkowych w krajach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz złożenie oświadczeń z tym związanych.

Kto powinien złożyć oświadczenie o obowiązkach podatkowych w innych krajach?

Każdy uczestnik i osoba zainteresowana nabyciem jednostek uczestnictwa Funduszy Arka.

Czy złożenie oświadczenia o obowiązkach podatkowych w innych krajach jest obowiązkowe?

Jeśli zlecenie, które składasz zawiera pytania dotyczące obowiązków podatkowych – ich podanie jest obowiązkowe by zlecenie mogło zostać zrealizowane.

Kiedy złożyć oświadczenie o obowiązkach podatkowych w innych krajach?

W dowolnym czasie przy okazji składania zleceń.


Informacja dla osób, które otworzyły subrejestry w okresie 1.07.2014 r. - 30.11.2015 r.

Jeśli otworzyłeś subrejestr w Funduszach Arka w okresie 1.07.2014 r. - 30.11.2015 r. i nie złożyłeś oświadczenia o obowiązkach podatkowych wówczas na ww. subrejestrze nie ma możliwości składania zleceń odkupienia i zamiany (podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U.2015.1712 ze zm.).

Aby przywrócić ww. możliwość składania zleceń odkupienia i zamiany wystarczy, że złożysz oświadczenie o obowiązkach podatkowych:

  • osobiście w placówkach dystrybutorów Funduszy Arka, lub
  • online – po zalogowaniu do Arka Online i wybraniu opcji zmiana danych (dla Klientów z aktywną umową dot. składania zleceń przez telefon i Internet), lub
  • mailowo – wysyłając skan oświadczenia na adres mailowy: FatcaFunduszeArka@bzwbk.pl, lub
  • telefonicznie – pod nr. +48 61 885 19 00 (dla Klientów z aktywną umową dot. składania zleceń przez telefon i Internet) lub
  • listownie – wysyłając oświadczenie na adres: Bank Zachodni WBK S.A., Centrum Usług Inwestycyjnych, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań

Oświadczenia można pobrać klikając na poniższe linki.

Jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą to należy wypełnić formularz dla osób fizycznych, oświadczenie dotyczy wtedy właściciela firmy.

UWAGA! Prosimy, aby wypełniając formularz uzupełnić wszystkie wymagane pola. Tylko wtedy dokument będzie kompletny i będzie mógł zostać zaakceptowany.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Infolinią Towarzystwa 801 123 801 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) lub (+48) 61 885 19 19. Konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Informujemy jednocześnie, iż BZ WBK TFI S.A. nie świadczy usług doradztwa podatkowego i nie odpowiada za poprawne określenie przez klienta jego obowiązków podatkowych. W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy o skontaktowanie się z doradcą podatkowym.